В Ростовской области мужчину подозревают в фиктивных переводах на 19 миллионов

В Ростове-на-Дону задержали директора фирмы, который занимался выводом денег за рубеж. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, фигурант заключил контракт с подконтрольной иностранной компанией. Предполагалась покупка промышленного товара.

Бизнесмен передал в банк подложные документы для перечисления денег на счет зарубежной организации. Всего перевели около 19 миллионов рублей.

Было установлено, что все операции были фиктивными. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.