Автор фото: Global Look Press/Belkin Alexey
Организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», обманувших вкладчиков на 823 миллиона, заочно судят на Кубани
Дмитрия Галактионова и Леонида Воронкина обвиняют в обмане более тысячи человек
В столице Кубани начат процесс по уголовному делу организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай». В хищении средств обвиняют Дмитрия Галактионова и Леонида Воронкина. Они сейчас находятся за границей, поэтому слушание проходит в заочном режиме.
Фигурантов дела обвиняют в крупном хищении: они присвоили более 800 миллионов рублей, от их махинаций пострадали 1200 вкладчиков. Пирамида, по данным, установленным следствием, работала с 2011 по 2015 годы в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Майкопе, пишет «Коммерсант». Клиентам предлагали заключать договоры займа с доходностью от 24% до 40% годовых. Такие высокие проценты якобы были обеспечены за счет инвестиций в добычу золота и алмазов, а также в строительство.
Вкладчики свои деньги, как и проценты, не увидели. Деньги фигуранты дела переводили в Швейцарию на свои личные счета.«Дмитрий Галактионов осознавал, что произвести обещанные выплаты вкладчикам не представляется возможным, так как в проекте отсутствовало главное условие для получения прибыли – предпринимательская деятельность», – говорится в обвинительном заключении
Сейчас подсудимые Дмитрий Галактионов и Леонид Воронкин находятся в международном розыске по обвинению в особо крупном мошенничестве. В январе 2024 года 19 сотрудников «Джи Эф Ай» уже были осуждены за мошенничество.
Ранее «Сарафан» писал, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке к убийству главного редактора RT Маргариты Симоньян.