Обосновывать денежные переводы до тысячи рублей будут требовать банки

Обосновывать денежные переводы до тысячи рублей будут требовать банки

Таким образом финансовые организации планирую бороться с мошенничеством. 
 
Теперь, если граждане откажутся предоставить кредитной организации документы, подтверждающие транзакцию, карту или счет могут заблокировать. С такой проблемой столкнулись клиенты Сбербанка, Тинькофф-банка и Бинбанка. 

Специалисты Тинькофф-банка пояснили, повышенное внимание к транзакциям возникает в случае подозрения в попытке совершения мошеннических действий. При подобном подозрении банк может заблокировать перевод на время проверки в соответствии с законодательном РФ. 

В рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом только если транзакция содержит признаки, указывающие на вероятность совершения денежного перевода без согласия владельца средств, сообщает «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу Центробанка. 

Подозрения могут вызвать периодичность транзакций или несоответствие суммы. Но в этом случае кредитная организация не имеет права выяснять происхождение денежных средств или назначение платежа. Все, что требуется от клиента — подтвердить, действительно ли он отправлял деньги. 
Опубликовано в рубрике "Экономика" 27.11.2018 17:12:16
Поделиться:

Материалы по теме

«Они у нас неплохо себя чувствуют»: Водонаева пояснила Маниже за травлю таджиков

Прекратить разводить ксенофобию в России призвала и Божена Рынска

Остался без жилья, а теперь и без последнего бизнеса: Слепаков* оборвал все связи с родиной

Комик закрывает последнее ИП, через которое он ранее получал деньги с рекламы

Стало известно, кто «крышует» Ивлееву

Критик Соседов уверен в тайном покровительстве телезвезды

«Сексот Боня»: британцы подозревают русских в деле о пропаже Кейт Миддлтон
«Все еще стоит»: сорокалетний Сергей Лазарев показал домашнее видео
Сестра Гуфа, которую обвинили в убийстве рэпера, рассказала, что произошло на самом деле

Самое популярное